Se refuerza la normativa antiblanqueo en Bermudas

 
Las islas Bermudas, una colonia británica en el Atlántico septentrional, han elaborado nuevas normas antiblanqueo para aumentar su credibilidad y seguridad de cara a los inversores offshore.

El Comité Nacional contra el Blanqueo de Dinero (procedente de actividades ilícitas como el terrorismo o el narcotráfico) acaba de lanzar una campaña destinada a explicar qué está permitido y qué no, y al mismo tiempo a luchar contra el posible uso de este territorio por parte de organizaciones criminales. Un nuevo website de este organismo advierte de las serias penas que la legislación del archipiélago prevé para quienes abusen del ordenamiento jurídico offshore vigente en Bermudas.

Bermudas, como la inmensa mayoría de los llamados paraísos fiscales, rechaza el blanqueo de dinero de procedencia criminal. De hecho, la mayor parte de ese dinero se blanquea en los mercados inmobiliarios y de valores de los países "normales", no en los centros financieros offshore. Pero la presión anti-offshore de determinados gobiernos y medios de comunicación hace necesario que los "paraísos" sean cada vez más vigilantes a la hora de evitar que se "cuelen" en territorio y en su sistema bancario las mafias criminales de toda índole. Por ello la comunidad de negocios offshore ha recibido con satisfacción el refuerzo de las medidas antiblanqueo de Bermudas, que se equipara así a los centros financieros de baja tributación más serios en materia de lucha contra el blanqueo de fondos criminales.

Al presentar el nuevo portal en el parlamento de las islas, la ministra de Finanzas, Paula Cox, afirmó que "el Gobierno de Bermudas concede una gran importancia a la labor de sensibilizar a la opinión pública contra el tránsito de fondos ilícitos por nuestro territorio". Cox añadió que "Bermudas no tolerará la planificación económica de actividades terroristas o criminales desde su territorio".

Redacción del Boletín de Noticias de Ahorro Tributario.
© Portal de Ahorro Tributario, 2005.
Artículo activado el día 07 October 2005

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