Las Islas Caimán colaboran contra el blanqueo en España

 

Warning: getimagesize(images/noticias/jefferson.bmp) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ahorro/public_html/read-noticias.php on line 58
Warning: Division by zero in /home/ahorro/public_html/picresize.php on line 7
width="0" height="0"> Las Islas Caimán detectan una masiva operación de blanqueo de dinero mediante adquisición de propiedades en la costa española.

El gobierno de las Islas Caimán parece haber detectado una extraña y desproporcionada actividad de inversión en el litoral mediterráneo español, con fondos ingentes y cuya procedencia no parece tan clara como debería. Como los demás centros offshore de acreditada seriedad, las Islas Caimán preservan el secreto bancario de quienes utilizan el territorio como origen de inversiones, pero exigen conocer la procedencia de los capitales e impiden el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas. Las Islas Caimán colaboran con el Grupo de Acción Financiera Internacional de la OCDE.

Se sospecha que la fuerte acumulación de dinero ilícito en determinadas narcomafias habría llevado al lanzamiento de varias operaciones de blanqueo rápido y masivo de capitales, detectadas ahora por las autoridades de esta colonia británica del Caribe. El descubrimiento se habría producido por realizarse todas o casi todas las operaciones a través de una misma entidad bancaria de clase "B", habilitada en las islas para operar con no residentes.

Es muy importante señalar que han sido las propias autoridades de las Islas Caimán quienes, mediante la acción investigadora de su propia brigada especializada en la persecución del delito financiero, han identificado este problema y se disponen a reunir datos e impedir la actividad delictiva. Las Islas Caimán tienen una excelente reputación como centro financiero offshore discreto, seguro y eficaz, reputación que no están dispuestas a perder por culpa de quienes se aprovechan de sus favorables condiciones bancarias para intentar operaciones de blanqueo de capitales malhabidos. El territorio constituye ya la quinta plaza financiera del mundo tras Londres, Nueva York, Tokyo y Hong Kong. Las inversiones depositadas en las Islas Caimán superan los doscientos cincuenta mil millones de dólares, es decir, unas cinco veces el PIB español.

Redacción del Boletín de Noticias de Ahorro Tributario.
© Portal de Ahorro Tributario, 2006.
Artículo activado el día 12 September 2006

Consultar gratis a un experto en tax planning
Volver al inicio de Ahorro Tributario