Macau actúa contra el lavado de dinero ilegal

 
Macau se une a la larga lista de países y territorios fiscalmente convenientes que han decidido reforzar sus controles sobre el lavado de dinero procedente de actividades ilegales.

El Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Macau (colonia portuguesa hasta hace unos años), Edmundo Ho-Hauwah, ha presentado un conjunto de medidas destinadas a evitar el lavado de dinero en este enclave chino.

El principal foco de interés no es la banca offshore sino el importante sector del juego. Macau es uno de los mayores paraísos del jugador en todo el mundo, pero durante años han existido sospechas sobre el uso de los casinos de este territorio como centros de blanqueo de cantidades procedentes del tráfico de drogas, del proxenetismo y de otros graves delitos.

En septiembre, Estados Unidos había criticado fuertemente a Macau como un posible centro de operaciones financieras por parte de organizaciones terroristas. Concretamente, Washington exigió la anulación de cualquier transacción con el Banco Delta Asia, al que se acusa de estar implicado en el blanqueo de fondos procedentes del régimen comunista norcoreano y destinados a actividades terroristas.

La nueva legislación de Macau, presentada el pasado viernes al Leal Senado (cámara legislativa del territorio), impedirá el uso de este enclave por parte de las mafias, pero sin dañar la calidad ni la confidencialidad de los servicios offshore y de planificación fiscal que ofrece la ex-colonia portuguesa.

Redacción del Boletín de Noticias de Ahorro Tributario.
© Portal de Ahorro Tributario, 2005.
Artículo activado el día 31 October 2005

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