Reunión del organismo mundial anti-blanqueo

La semana pasada celebró su sesión plenaria en París el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés).

La reunión general de la FTAF, el organismo internacional que supervisa la calidad y seguridad del sector financiero y lucha contra el blanqueo de dinero de procedencia criminal, ha tomado en esta ocasión importantes decisiones que ayudan particularmente a los llamados "paraísos fiscales". Los centros financieros offshore mantienen una estricta supervisión de las transacciones que se desarrollan en su territorio, y demuestran con hechos que no están dispuestos a tolerar el lavado de dinero procedente del crimen. Así lo ha reconocido la FTAF al levantar las restricciones que pesaban sobre la República de Nauru y la supervisión especial que se ejercía sobre la banca de las islas Bahamas.

En la lista negra de países que no colaboran con la FTAF quedan, prácticamente, dictaduras como Myanmar (la antigua Birmania) o países del Tercer Mundo que no tienen capacidad económica para cumplir con las exigencias del organismo. La inmensa mayoría de los centros financieros offshore cuentan en la actualidad con el beneplácito de la FTAF. El lavado de dinero ilegal se produce fundamentalmente en el sector inmobiliario y en la bolsa de los países grandes, no en los pequeños y seguros "paraísos fiscales".

Redacción del Boletín de Noticias de Ahorro Tributario.
© Portal de Ahorro Tributario, 2005.
Artículo activado el día 19 October 2005

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