Nauru sale de la lista negra bancaria

 
Tras una larga cuarentena, la comunidad internacional reconoce de nuevo a los bancos de Nauru. Atrás queda el más negro episodio de corrupción y blanqueo de dinero criminal en la historia de esta pequeña isla del Pacífico.

La reunión plenaria de la Financial Action Task Force (FATF) celebrada en París la semana pasada, con la presencia de más de cuatrocientos delegados pertenecientes a treinta y dos jurisdicciones offshore y onshore además de dieciséis organismos internacionales, ha tenido un resultado óptimo para la pequeña isla independiente de Nauru, en el Pacífico ecuatorial.

Nauru había llegado a albergar más de cuatrocientos bancos constituidos por poco dinero y sin las menores garantías financieras ni jurídicas. Muchos de ellos simplemente tenían un apartado de correos en la isla. La mafia rusa y otras organizaciones criminales utilizaron sistemáticamente bancos nauruanos para blanquear dinero. Por este motivo, Nauru fue condenado internacionalmente y se convirtió en un paria de la comunidad financiera internacional. Se aplicaron fuertes restricciones a las transacciones de todo tipo con el país y se incluyó a la República de Nauru en una lista negra de países cuyo sistema bancario favorece el blanqueo.

La FATF, el organismo multidiscilpinar que lucha contra el blanqueo de dinero criminal, ha levantado ahora el veto a la banca nauruana, tras las importantes reformas exigidas en su día por la comunidad internacional y finalmente aceptadas y llevadas a cabo por el gobierno del presidente nauruano Ludwig Scotty. Además de reformarse la normativa bancaria, los cuatro centenares de bancos creados en su día con tanta facilidad han sido ahora cancelados.

Redacción del Boletín de Noticias de Ahorro Tributario.
© Portal de Ahorro Tributario, 2005.
Artículo activado el día 19 October 2005

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